（五）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡；委托别人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。
（六）股东能信函或传真方式登记，其中,以传真方式来进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 变更会计师事务所的简要原因：由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年度审计后服务合同期限届满。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对更换事项表示同意且不存在任何异议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。首席合伙人肖厚发。
截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户大多分布在在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对华安证券股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合有关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。
2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内（金额约2038万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、自律处分1次。
10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。
项目合伙人：鲍灵姬，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安科生物（300009.SZ）、万朗磁塑（603150.SH）、森泰股份（301429.SZ）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：洪雁南，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国元证券（000728.SZ）1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过国元证券（000728.SZ）、金宏气体 （688106.SH）等多家上市公司审计报告。
项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师洪雁南、项目质量控制复核人宣陈峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计收费定价原则：依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期审计费用为99万元，其中年报审计费用为79万元，内控审计费用为20万元。
前任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）已为企业来提供审计服务3年，2022年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天职国际会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。
在执行完2022年度审计工作后，前任会计师事务所天职国际会计师事务所服务合同期限届满。根据安徽省国资委《关于确定省属企业2023-2025年度财务决算审计中介机构的通知》内容，结合真实的情况，公司拟确定容诚会计师事务所担任公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与容诚会计师事务所、天职国际会计师事务所进行了充分沟通，双方均对变更事宜无异议。天职国际会计师事务所已确认无任何有关变更会计师事务所相关事宜需提请公司股东和投资者注意。
前任及拟任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。
（一）2023年10月26日，公司召开审计委员会2023年第五次会议，预审通过《关于公司变更会计师事务所的预案》。公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性，对确定容诚会计师事务所担任公司2023年度会计报表和内部控制审计机构无异议，并将该事项提交公司董事会审议。
经审核容诚会计师事务所的业务资质情况，独立董事认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性；认为聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
经审核容诚会计师事务所的业务资质情况，独立董事认可容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及此次变更会计师事务所理由的恰当性；认为聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任容诚会计师事务所担任公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（三）公司第四届董事会第七次会议审议全票通过了《关于公司变更会计师事务所的预案》，赞同公司聘用容诚会计师事务所担任公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资者可于2023年11月10日(星期五) 至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务情况，公司计划于2023年11月17日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（一）投资的人可在2023年11月17日下午13:00-14:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资的人可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。
本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
