本公司董事会及除解海华之外的整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日举行第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，赞同继续聘任永拓管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“永拓”）为公司2023年度财政陈说及内部操控审计组织，该计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
运营规划：检查企业管帐报表、出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；根本建造年度财政决算审计；署理记账；管帐咨询、税务咨询、办理咨询、管帐训练；法令、法规规矩的其他事务。
人员信息：到2022年底，永拓具有合伙人104人，首席合伙人为吕江先生。到2022年底具有执业注册管帐师333人，其间具有证券相关事务服务经历的执业注册管帐师300多人，注册管帐师中签署过证券服务事务审计陈说的有136人。
事务规划：2022年度事务收入总额35,821万元，其间审计事务收入30,996万元、证券事务收入15,164万元。2022年度A股上市公司审计客户算计36家，收费总额5,128万元。审计客户触及作业包含化学原料及化学制品制作业、医药制作业、橡胶和塑料制品业、通用设备制作业、专用设备制作业等。无本公司同作业上市公司审计客户。
永拓具有杰出的出资者保护才能，作业危险累计计提4,067万元，购买的作业稳妥累计补偿限额3,000万元，能承当因审计失利导致的民事补偿职责，作业危险基金计提、质押稳妥购买契合相关规矩。近三年，永拓不存在在作业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
永拓及其从业人员近三年没有因执业行为遭到刑事处分，以及证券买卖所、作业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为遭到行政处分7次，收到我国证监会及其部属监管组织行政监管办法22次，触及从业人员20人。
（1）项目合伙人及签字注册管帐师:荆秀梅，注册管帐师协会执业会员，2002年起成为注册管帐师，2007年起开端从事上市公司审计，2020年起开端为本公司供给审计服务，2007年起开端在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司。
（2）签字注册管帐师李景伟，注册管帐师协会执业会员，2009年起成为注册管帐师，2006年起开端从事上市公司审计，2021年起开端为本公司供给审计服务，2006年起开端在本所执业，近3年已签署或复核5家上市公司。
（3）马向军，现担任永拓质量操控合伙人、总审计师，我国注册管帐师，高档审计师。1998年12月23日成为注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计事务，2000年10月1日参与永拓并为其供给审计服务。从事注册管帐师审计作业22年，具有证券服务事务经历。近三年在永拓复核过的上市公司16家，首要有康欣新资料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。
永拓及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，能够在实行本项目审计作业时坚持独立性。
审计费用定价准则首要是依照事务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业常识和作业经历等要素承认。公司董事会提请公司股东大会授权公司办理层依据公司2023年度详细的审计要求和审计规划与审计组织洽谈承认相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。
公司董事会审计委员会对拟聘任管帐师事务所进行了全面了解，以为永拓管帐师事务所（特别一般合伙）在专业担任才能、出资者保护才能、诚信状况、独立性等方面能够满意公司关于审计组织的要求，在担任公司2022年度财政陈说及内部操控审计组织期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守作业道德标准及独立、客观、公平的准则打开作业，严厉依照审计准则的规矩实行审计作业。因而公司审计委员会赞同续聘永拓管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计组织，并赞同将该计划提交公司董事会审议。
1、独立董事的事前认可：公司2022年度管帐师事务所为永拓管帐师事务所（特别一般合伙）（简称“永拓”），详细担任公司2022年度财政陈说的审计作业，经过仔细客观地审计作业，永拓为公司2022年度财政陈说出具了标准无保留定见的审计陈说。咱们以为永拓在2022年度审计作业中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，从管帐专业视点保护了公司与一切股东的利益，很好地完成了公司的审计作业任务，具有继续为公司供给年度审计服务的才能和要求。咱们赞同将继续聘任永拓为公司2023年度审计组织事项计划提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立定见：永拓管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券相关事务资历，其专业担任才能、出资者保护才能、诚信状况、独立性等方面能够满意公司关于审计组织的要求，在担任公司2022年度财政陈说及内部操控审计组织期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守作业道德标准及独立、客观、公平的准则打开作业，严厉依照审计准则的规矩实行审计作业。本次续聘管帐师事务所契合公司事务打开状况及整体审计的需求，不违背相关法令法规、《公司章程》等相关规矩，不会危害整体股东和出资者的合法权益。因而，咱们一致赞同公司将该计划提交公司2022年年度股东大会审议表决。
2023年4月14日，公司举行了第一届董事会第十五次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，并赞同将本计划提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月14日举行第一届监事会第九次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》。监事会以为永拓在2022年度审计作业中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，从管帐专业视点保护了公司与一切股东的利益，主张公司继续聘任永拓为公司2023年度管帐师事务所，担任公司2023年度财政陈说、内部操控的审计作业，聘期一年。
（五）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行了第一届监事会第九次会议，本次会议已于2023年4月3日以邮件方法宣布会议告诉。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李清女士掌管，本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、标准性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规矩，会议抉择合法有用。经与会监事审议和表决，会议构成抉择如下：
为满意公司及子公司出产运营和打开需求，公司及子公司2023年度拟向银行等金融组织请求归纳授信额度累计不超越人民币8亿元（包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票、诺言证等），在此额度内由公司及子公司依据实践资金需求进行授信请求。以上诺言额度不等于实践发生的融资金额，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认，总金额不超越上述详细授信金额，融资利率、种类、期限以签定的详细融资合同约好为准。
公司依照相关法令法规和《公司章程》等内部规章准则的规矩，编制了《2022年年度陈说》及2022年年度陈说摘要。
监事会以为：公司2022年年度陈说公允反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包含的信息从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营办理和财政状况等事项；公司2022年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；未发现参与公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
（三）审议经过《关于〈2022年财政决算和2023年度财政预算陈说〉的计划》
公司依据2022年度运营的财政状况，编写了公司2022年财政决算陈说，依据2023年度的运营计划，起草并提交了公司2023年度财政预算陈说。
结合公司2022年度的运营状况与运营收入、成绩状况，公司拟定了2022年度赢利分配预案的计划。
监事会以为：公司2022年度赢利分配预案的决策程序、赢利分配的方法和份额契合有关法令法规、《公司章程》的规矩；本次赢利分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康打开。
（五）审议经过《关于2022年度公司日常相关买卖状况及估量2023年度公司日常相关买卖的计划》
公司编制了2022年度发生的相关买卖状况及公司2023年度相关买卖猜测状况。
（六）审议经过《关于估量2023年度董事、监事及高档办理人员薪酬分配计划的计划》
依据公司章程的规矩，结合公司实践运营打开状况，并参照作业、区域薪酬水平，公司拟定了2023年年度董事、监事及高档办理人员薪酬分配计划。
（七）审议经过《关于承认2022年度董事、监事及高档办理人员薪酬分配状况的计划》
公司监事会以为，公司2022年度董事、监事和高档办理人员薪酬计划契合公司所在作业和区域的薪酬水平，与公司的成绩状况及高档办理人员对公司的奉献相匹配，不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的景象。
公司2022年度管帐师事务所为永拓管帐师事务所（特别一般合伙）（简称“永拓”），详细担任公司2022年度财政陈说的审计作业，经过仔细客观地审计作业，永拓为公司2022年度财政陈说出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司监事会以为永拓在2022年度审计作业中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，从管帐专业视点保护了公司与一切股东的利益，主张公司继续聘任永拓为公司2023年度管帐师事务所，担任公司2023年度财政陈说、内部操控的审计作业，聘期一年。
（九）审议经过《关于〈2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说〉的计划》
经审议，监事会以为公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的要求，公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害公司及整体股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
公司监事会以为，公司本次改动部分募投项目，是依据运营打开战略需求和优化工业布局的考虑，为进步征集资金运用功率，充分运用公司现有募投项目施行主体及场所，本次改动不会对募投项意图施行构成实质性的影响，决策程序契合相关法令法规的规矩。因而，一致赞同本次改动事项。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面临的各种危险及应对办法，敬请查阅第三节办理层评论与剖析“四、危险要素”部分内容。
3本公司董事会、监事会及除解海华之外的董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
5永拓管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2022年度赢利分配预案如下：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币3.00元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。到本陈说宣布日，公司总股本为14,224.00万股，以此为基数，拟派发现金盈余总额人民币42,672,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占归归于上市公司股东净赢利的份额为34.69%。在本陈说宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，如公司总股本发生改动，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
公司上述赢利分配计划现已公司第一届董事会第十五次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议赞同。
公司专心于高端电子封装资料的研制及工业化，产品形状为电子级粘合剂和功用性薄膜资料，可完成结构粘接、导电、导热、绝缘、保护、电磁屏蔽等复合功用，是一种要害的封装装联功用性资料，广泛运用于晶圆加工、芯片级封装、功率器材封装、板级封装、模组及系统集成封装等不同封装工艺环节和运用场景。
因为不同运用场景对电子封装资料所需完成的详细功用、技能要求存在较大差异，引致详细产品在技能标准、客户集体、商场竞赛格式等方面均存在较大差异，因而作业常规一般依据产品的运用领域、运用场景进行产品分类。据此，公司产品分类为集成电路封装资料、智能终端封装资料、新动力运用资料、高端配备运用资料四大类别。
2022年，公司集成电路封装资料、智能终端封装资料、新动力运用资料收入算计占比为93.94%，在高端电子封装领域坚持较高的收入占比，一起凭仗厚实的研制实力、牢靠的产品质量和优质的客户服务，公司已进入到很多闻名品牌客户的供应链系统。
集成电路封装资料贯穿了电子封装技能的规划、工艺、测验等多个技能环节，并直接限制下流运用领域的打开，归于技能含量高、工艺难度大、常识密集型的工业环节，是先进封装技能继续打开的根底，是半导体封装的要害资料，直接影响晶圆、芯片及半导体器材的良率和质量。
集成电路封装资料的技能难点首要在于，集成电路封装对资料的理化功用、工艺功用及运用功用归纳要求极高，有必要满意集成电路封装的特别工艺要求。一般状况下，集成电路器材在高温高湿处理后需求能耐受260℃无铅回流焊，并要求封装资料没有脱层、不龟裂、不危害芯片等，一起封装好的集成电路器材须经过高温、高湿、老化等牢靠性的系列测验。要到达以上工艺性和牢靠性的要求，封装资料对不同原料的粘接性、耐性、弹性、强度都有特定要求。在功用性方面，集成电路封装资料一般带有导电、导热、屏蔽以及光敏等特别功用。此外在高纯度、超低卤含量以及超低重金属含量要求也均有不同的需求。
公司致力于为集成电路封装供给晶圆固定、导电、导热、保护及进步芯片运用牢靠性的归纳性产品解决计划，并继续研制满意先进封装工艺要求的系列产品，开宣布集成电路封装领域的要害资料。
公司的智能终端封装资料广泛运用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等移动智能终端的屏显模组、摄像模组、声学模组、电源模块等首要模组器材及整机设备的封装及装联工艺进程中，供给结构粘接、导电、导热、密封、保护、资料成型、防水、防尘、电磁屏蔽等复合性功用，是智能终端领域封装与装联工艺最为要害的资料之一。
智能终端封装资料的技能难点首要在于，跟着智能终端产品高度集成化、微型化、轻浮化、多功用化、大功率化等打开趋势，对封装资料耐环境老化、抗下跌冲击、防水、耐汗液、低致敏以及对环境和人体无害等要求不断进步。封装资料有必要具有高粘接性、高柔耐性和高抗冲击性的平衡，耐水、耐油、耐汗液、环保、低致敏，契合不断进步的人体健康及环境保护质量标准，并可适用于多种固化工艺。
新动力运用资料首要运用于新动力轿车动力电池、光伏电池、消费电池、储能电池等领域，归于绿色动力运用领域的要害资料。
①在新动力轿车动力电池领域，双组份聚氨酯结构胶等动力电池封装资料首要用于电池电芯、电池模组、电池Pack起到粘接固定、导热散热、绝缘保护等效果，在动力电池大模组化、无模组化的打开趋势下，传统结构件已不再适用，动力电池封装资料是代替传统结构件完成动力电池轻量化、高牢靠性的要害资料之一。因为轿车长时间处于高轰动、高湿度、高温度的作业环境，运用场景十分复杂，长运用寿数、高安全功用需求对资料带来十分严苛的牢靠性要求，满意轿车运用技能标准的车规级资料从研制至工业化上市的进程具有技能含量高、耗时较长的特色。动力电池封装资料的技能难点首要在于，需求一起具有：A.优异的抗低频振荡性等牢靠性，以进步电池寿数；B.优异的导热性与阻燃性，以确保安全性；C.较小的电池质量，以满意动力电池的轻量化要求。
②在光伏电池领域，光伏叠晶资料能够为高效叠瓦组件供给粘接、导电、下降电池片间应力等成效，并运用于大尺度及中小尺度的光伏电池，是完成光伏叠瓦封装工艺、完成高导电功用、高牢靠性的要害资料之一。光伏叠晶资料的技能难点首要在于，在叠瓦封装的运用环境下，光伏叠晶资料需求满意：A.特别的高导电率要求，触摸电阻安稳性高；B.资料的初固和终固强度较高，耐机械载荷，耐室外环境老化，以进步叠瓦组件产品的牢靠性；C.湿热和低温环境下组件功率衰减低；D.优化产品工艺功用如细度、流动性，进步资料印刷功用；E.更高纯度封装资料的运用有助于进步导电功率。
③在储能电池领域，聚氨酯结构胶用于电池模组和电池系统起到固定、密封、绝缘和导热的效果。储能电池封装资料的技能难点首要在于，A.耐高温性，满意电池系统在高温环境下运转的需求；B.耐腐蚀性，满意电池系统在酸碱、电解液腐蚀等特别环境的运用要求，并具有优异的导电性和导热性；C.具有较低触摸电阻、安稳的导电功用、杰出的机械强度和抗轰动性，确保电池系统的安稳性和牢靠性，以及长时间运用寿数等优异功用。
④在消费电池领域，消费锂电封装资料具有多项特性，起到确保锂电池的安全、牢靠和安稳的效果。消费电池封装资料的技能难点首要在于，A.需求具有杰出的耐化学性才能，以防止锂电池内部多种强腐蚀性物质分化或腐蚀；B.需求具有杰出的耐高温性才能，以防止在高温环境下失效或变形；C.需求具有杰出的电绝缘性才能，以防电阻隔不良或短路；D.需求具有满意的抗拉强度，以确保锂电池内部器材的完好性和安稳性；E.资料成分不能含有任何有害物质，以满意环保和健康的要求。
除集成电路、智能终端、新动力作业外，公司产品在轨道交通、轿车制作等高端配备运用领域亦有广泛运用。在轿车制作领域，轿车制效果资料能够锁紧咬合金属螺纹，或是填充组件间空隙，到达组件结合意图，一起具有大空隙固化、耐高温、杰出的力学性与安稳性等杰出特色。在轨道交通领域，高铁用粘接资料以其优秀的粘接性，杰出的耐油性、耐冲击性、耐磨性、耐低温等特性在高铁建造中得到了广泛的运用。
公司选用“以产定购”的收购方式，收购部分依据产品出产计划、库存状况、物料需求等与合格供货商签定年度结构合同或直接下发订单。公司经过商场状况、向供货商询价以及商业商洽的方法终究承认收购价格。
关于研制、出产部分提出的新资料收购需求，收购部分依据原资料技能标准录入ERP系统，并更新技能标准目录，如研制仓无库存，则经过供货商名录中的现有供货商或寻觅契合要求的新资料供货商并进行挑选，经过试样、现场稽核、出产才能评价等供货商调查程序，终究归入收购日常保护办理系统。物料需求发生时，收购部依据物料清单承认物料库存，做出收购计划，向合格供货商进行收购。
公司施行以销定产和需求猜测相结合的出产方式，以确保出产计划与出售状况相习惯。出售部依据商场需求量，供给月度、季度、年度产品出售猜测并确保精确率。归纳办理部依据出售猜测拟定年度、季度、月度、周出产计划，并剖析商场需求动摇及出产计划达到状况，及时调整出产计划。出产车间依据出产计划与出产指令组织出产。在出产运营进程中，各部分紧密合作，确保下降因客户订单内容、需求改动以及交期改动、产销不平衡等原因而构成的丢失。
公司以银粉、银铜粉等粉体资料类，多元醇、有机硅树脂、丙烯酸酯、多异氰酸酯等基体树脂类，离型膜、PET膜等基材膜、固化剂等助剂为原资料，以针筒、胶桶等为辅佐包装资料，以电力为首要动力供应，以反应釜、涂布机等工艺设备为首要出产设备，为客户供给运用于不同封装工艺环节的高端电子封装资料。
公司产品的出售方式包含直销方式、经销方式。公司设有专门的出售部分，详细担任产品的商场开辟、营销、与商场部的对接以及售后服务等营销办理作业。部分客户因对产品的功用需求较高，要求对其供应链系统进行管控，公司产品需求经过客户在牢靠性、功用性、严苛环境耐受性等方面的验证测验，方能进入其供货商名录，以获取订单。
依据下流首要要点客户的散布状况，公司构成了以山东及江浙沪为中心的华东出售网络和以宁德、深圳为中心的华南出售基地，并在不断拓宽其他出售区域的客户。公司首要经过老客户引荐、服务商引荐、参与展会及潜在客户咨询等方法开辟客户。客户直接收购方式下，直接向公司下达收购订单，公司按要求直接向客户发货。公司在客户签收产品后，公司依据经两边承认的对账单承认收入。境外直销方式下，在货品现已报关出运，在获得经海关审验的产品出口报关单时，客户获得货品操控权，公司承认收入。关于部分直销客户，应其库存办理及呼应要求，公司选用寄售出售方式，详细流程为：公司在收到客户发货告诉后，依照告诉要求在约好的时间内将货品运至客户指定库房指定寄存区域；货品入库前，两边对合同货品的数量、标准、类型、外观包装等进行查验，承认货品数量、标准类型无误、外观无破损。入库后，客户依照实践需求领用货品，公司在客户实践领用并获得客户对账承认的凭证时承认出售收入。
公司的经销方式为买断式经销。陈说期内，公司经销收入系经过签署经销协议的授权经销商进行。为进一步拓宽商场和客户资源，进步公司产品商场掩盖率，公司选取部分有商场运营和客户资源根底的协作方打开为经销商。公司与经销商签署经销协议，对经销商所服务的客户规划及出售的产品规划等进行办理。
经销方式下，经销商具有较为高效的客户办理才能，能够更好地满意需求改动较快且订单较为零星的中小客户的需求以及供货要求及时的部分大客户的需求。运用经销商方式，公司能够节省出售资源及人力本钱，使公司出售资源首要集中于终端中心客户，进步出售功率，扩展了公司产品的商场掩盖率和闻名度。关于经销客户，公司将货品发至客户后，在获得客户签收承认的凭证时承认出售收入。
关于集成电路封装领域、智能终端领域的客户，因终端产品类别繁复且迭代较快，不同客户所选用的技能途径、出产工艺存在较大差异，因而关于所适配高端电子资料的功用要求也有所不同。高端电子资料出产企业需求继续晋级技能、快速调整配方，以满意商场和客户的要求，关于技能储备、研制水平缓立异才能要求较高。
高端电子封装资料归于配方型产品，公司以自主研制、自主立异为主，一起，公司与高校、客户等外部单位树立了战略协作关系，活跃打开多层次、多方法的协作研制。公司的研制方式一方面以客户需求为导向，为客户供给定制化资料，另一方面紧紧跟从商场作业界的技能打开路线图，树立习惯工业需求的产品及技能渠道，一起经过介入客户终端产品规划，凭仗对产品配方的技能储备、产品快速迭代改进、客户适配，构成了较强的商场竞赛力；公司建有运用及理化剖析测验验证技能渠道，能够快速对产品工艺性和模仿器材的牢靠性打开测验验证，加速产品定型和在客户端的导入。
公司注重研制投入，已树立完善的研制系统，标准了新产品从立项、产品规划开发、进程规划开发以及到终究量产等各阶段的办理要求，一起为完成研制项目高效办理与运转，公司导入了产品生命周期办理信息化渠道（即：PLM系统），PLM系统的二期建造将于2023年下半年正式发动，树立以项目流程为主线的结构化数据办理，完成项目可视化发展管控，进步协同研制功率，缩短研制周期，以支撑公司针对多样、继续迭代的运用需求，完成灵敏快速的研制呼应。
公司的主营事务是从事高端电子封装资料研制及工业化，产品形状为电子级粘合剂和功用性薄膜资料，产品广泛运用于集成电路封装、智能终端封装、光伏组件封装和动力电池封装等新式作业领域，作业包括领域广、运用作业跨度大，是新资料工业系统中的前沿、要害资料领域，是支撑我国制作完成打破的根底之一，对我国集成电路、智能终端、光伏制作、新动力电池等工业打开具有显着的助力效果，是我国要点支撑和打开的作业之一。
从全球商场竞赛格式来看，在封装资料领域，国外发达国家起步较早，技能打开较快，具有必定的先发优势和规划优势，在全球封装资料商场中占有较大份额。
现在高端电子封装资料商场首要为德国汉高、富乐、陶氏化学等欧美厂商以及日东电工、日本琳得科、日本信越、日立化成等日本厂商所占有，比较而言，国内工业起步较晚，中心技能水平相对落后，尽管现在我国的封装资料产值已跃居世界前列，但首要以出产通用型和中低档的封装资料为主，高附加值的封装资料种类的产值份额仍是很低，且种类单一，与国外同类产品比较，在质量上还有较大的距离。因而，运用共聚、共混复合、接枝、交联、互穿网络、紫外光辐射等技能，开发具有优秀耐水性、耐候性、耐高温、高强度、高阻燃性等高功用和高附加值的新式封装资料，将成为我国封装资料的研制热门和商场新的赢利增加点。（数据来历：中研网）
公司是国内高端电子封装资料作业的先行企业。公司坚持自主可控、高效布局事务战略，聚集集成电路、智能终端、新动力等战略新式工业中心和“卡脖子”环节要害资料的技能开发和工业化。公司致力于为作业抢先客户继续供给满意前沿运用需求及先进工艺要求的系列产品，凭仗厚实的研制实力、牢靠的产品质量和优质的客户服务，公司已进入到很多闻名品牌客户的供应链系统。详细而言：
1、集成电路封装资料方面，与世界先进水平比较，国内现在仍存在较大的技能距离，开发方面处于弱势，相关封装资料首要依靠进口。公司的芯片固晶导电胶等芯片固晶资料产品，掩盖MOS、QFN、QFP、BGA和存储器等多种封装方法，现已过通富微电、华天科技、长电科技等国内多家闻名集成电路封测企业验证测验，并完成批量供货。依据作业揭露信息，除公司外，国内供货商仅有长春永固完成产品供货。但比较世界竞赛对手，公司商场份额现在仍相对较低。公司的晶圆UV膜产品从制胶、基材膜到涂覆均具有彻底自主常识产权，亦已在华天科技、长电科技、日月新等国内多家闻名集成电路封测企业经过产品认证并批量供货。依据作业揭露信息，除公司外，暂未有其他具有自主常识产权并完成产品批量供货的国内供货商。但比较世界竞赛对手，公司商场份额现在仍相对较低。公司的芯片级底部填充胶、Lid框粘接资料、芯片级导热界面资料等产品现在正在合作国内抢先芯片半导体企业进行验证测验，与此一起，公司还承当了集成电路领域国家严重科技、要点科研项目等，关于集成电路资料国产化进程起到了必定的推动效果。
2、智能终端封装资料方面，国内供货商在技能研制上已获得长足进步，在中低端领域已占有首要份额，但在国内外闻名品牌供应链的高端运用领域，汉高乐泰、富乐、戴马斯、陶氏化学等国外供货商仍处于主导地位。公司的智能终端封装资料产品已进入国内外闻名品牌供应链并完成大批量供货，与国外供货商全面打开直接竞赛，并已在TWS耳机等部分代表性智能终端产品运用上逐渐获得了较高的商场份额。除公司之外，亦有其他国内供货商在品牌客户部分产品的部分用胶点上完成出售，但在多品类产品上完成大批量供货、并与国外供货商全面打开直接竞赛的国内厂商仍相对偏少。
3、动力电池封装资料方面，在宁德年代、比亚迪等动力电池厂商的带动下，国内动力电池工业链整体处于世界抢先地位，公司霸占各项技能难点，依据中心技能研制的动力电池封装资料产品作为高能量密度、轻量化的要害资料之一，已接连经过宁德年代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、蜂巢动力等很多动力电池头部企业验证测验，并继续合作下流客户前沿性的运用技能需求，快速迭代研制，产品具有较强的竞赛优势、商场份额处于前列。
4、光伏叠瓦封装资料方面，作为先进封装技能的代表，叠瓦技能可大幅进步组件功率，作业界企业活跃推动叠瓦组件的技能研制。在通威股份、隆基股份、阿特斯等光伏组件厂商带动下，国内光伏组件工业链处于世界抢先地位。针对叠瓦封装工艺的技能难点，公司依据中心技能研制的光伏叠晶资料，已大批量运用于通威股份、阿特斯等光伏组件龙头企业，产品具有较强的竞赛优势、商场份额处于前列。
“十四五”规划以来，我国封装资料作业的打开迅速，自动化的出产要求、产品的迭代、出产功率的进步、作业环保方针及标准的出台与实行等都推动了封装资料作业的健康、安稳、可继续打开。现在我国封装资料商场呈现出以下特色：
1、国内产品技能水平缓质量显着进步，逐渐进军中高端产品商场，代替进口产品；
2、5G通讯、新动力轿车、复合资料、智能终端设备等新式商场对封装资料产品的需求微弱增加，促进企业进行科技立异及产品结构优化晋级；
3、跟着我国环保认识的日益进步以及环保法规的日趋完善，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型封装资料产品遭到商场的喜爱和注重，是封装资料作业技能更迭的首要方向；
4、高污染、高能耗的落后出产企业相继被筛选，龙头企业竞赛力继续进步，作业整体呈现规划化、集约化打开趋势，作业集中度和技能水平不断进步。
未来几年，欧美经济打开将逐渐康复，对封装资料需求量稳步进步。一起遭到亚洲等新式国家经济快速打开的影响，封装资料商场打开迅速。但因为欧美商场根本倾向于饱满，欧洲封装资料需求量增速在1.2%左右，北美封装资料需求量增速坚持在2.1%左右，全球需求量会坚持安稳增加，但增速较慢。据猜测，2022-2026年全球封装资料需求量坚持年均3%的速度增加，到2026年全球封装资料需求量或达2,880万吨。
国内封装资料作业虽起步较晚，但近年来坚持着较快的打开势头。现在，高端电子封装资料作业遭到国家要点支撑，方针导向对作业打开有强力的指导效果，给作业打开带来了更大的机会，对公司等有自主立异才能和常识产权的企业未来高速打开供给了有力的确保。在部分中高端产品细分商场，国产封装资料正以显着的性价比和本土化服务优势逐渐代替进口产品，抢占商场份额，呈现一起竞赛的局势。面临全球商场对中高端封装资料的巨大需求，国内封装资料企业仍有较大的打开空间。估量“十四五”末，我国封装资料产品将改动国产产品高端缺乏、低端过剩的局势，作业附加值将进一步进步，由粗豪的规划扩张型打开向更高质量的效益进步型打开转型。（数据来历：中研网）
4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。
2022年公司完成运营收入9.29亿元，较上年同期增加58.90%，接连几年完成较快增加；完成归归于母公司一切者的净赢利1.23亿元，较上年同期增加62.09%。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及除解海华之外的整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。
●每股分配份额：每10股派发现金盈余人民币3.00元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经永拓管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度归归于上市公司股东的净赢利123,005,835.36元；到2022年12月31日，母公司期末可供分配赢利为201,282,284.70元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币3.00元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。到本陈说宣布日，公司总股本为14,224.00万股，以此为基数，拟派发现金盈余总额人民币42,672,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占归归于上市公司股东的净赢利的份额为34.69%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。
公司于2023年4月14日举行第一届董事会第十五次会议，审议经过了《关于2022年度赢利分配预案的计划》，该赢利分配预案需求提交股东大会审议。
经检查，独立董事以为：公司2022年度赢利分配预案契合《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《烟台德邦科技股份有限公司章程》的相关规矩，充分考虑了公司现在及未来事务打开状况，契合公司当时的实践状况。施行该计划契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。因而，独立董事一致赞同公司2022年度赢利分配预案。
公司于2023年4月14日举行的第一届监事会第九次会议已审议经过本次赢利分配预案，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为：公司2022年度赢利分配预案的决策程序、赢利分配的方法和份额契合有关法令法规、《公司章程》的规矩；本次赢利分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康打开。
（一）公司2022年年度赢利分配计划结合了公司打开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间打开。
（二）公司2022年年度赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险。
本公司董事会及除解海华之外的整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●日常相关买卖对上市公司的影响：本次相关买卖为公司日常相关买卖，以公司正常运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，公司不会因该相关买卖对相关人发生依靠。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日举行第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于2022年度公司日常相关买卖状况及估量2023年度公司日常相关买卖的计划》。出席会议的董事、监事一致赞同该计划，审议程序契合相关法令法规的规矩。
独立董事已就该计划宣布了事前认可定见：公司与翌骅实业股份有限公司估量发生的买卖系依据公司日常出产运营所需，具有必要性和合理性，相关买卖依照公允的商场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财政和运营状况发生晦气影响，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同将该计划提交董事会审议。
独立董事对该计划进行审议并宣布了清晰赞同的独立定见：公司估量与翌骅实业股份有限公司发生的买卖为公司打开日常出产运营所需，相关买卖遵从洽谈一致、公平买卖的准则，依据商场价格承认买卖价格，公司事务不会因上述买卖而对相关方构成依靠，不会影响公司的独立性，且不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。董事会审议该计划时，表决程序契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩。因而，咱们一致赞同本计划。
公司董事会审计委员会对本事项宣布了书面定见：公司估量与翌骅实业股份有限公司发生的买卖是依据公司出产运营的需求，对未来日常相关买卖状况进行的合理估量。上述相关买卖依据商场状况定价，价格公允，契合揭露、公平、公平的准则，不危害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩。
翌骅实业股份有限公司的实践操控人系子公司东莞德邦翌骅少量股东的实践操控人骆名华。
上述相关方依法存续且正常运营，财物、财政状况较好，过往发生的买卖均能正常施行并结算，具有杰出的履约才能。公司迁就上述买卖事项与相关方签署合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
公司本次与相关方的日常相关买卖估量，是为了满意公司日常事务打开需求，首要为向相关方购买货品、托付研制项目、出售货品，相关买卖价格遵从公允定价准则，参照商场价格由两边洽谈承认。
公司与相关方之间的相关买卖，是依据公司正常出产运营活动所发生的，相关人具有杰出的商业诺言和财政状况，有助于公司正常事务的继续打开，可下降公司的运营危险。公司事务不会因而对相关人构成依靠，不影响公司的独立性。各项日常相关买卖的定价方针严厉遵从揭露、公平、公平、等价有偿的一般商业准则，有利于公司相关事务的打开，不存在危害公司和股东利益的景象。上述买卖的发生不会对公司继续运营才能、盈余才能及财物独立性等发生晦气影响。
经核对，保荐组织以为：公司本次承认2022年度日常相关买卖实行状况及估量2023年度日常相关买卖状况相关事项，现已公司董事会、监事会审议经过，公司独立董事进行了事前认可并宣布了清晰赞同的独立定见，有利于公司相关事务的打开，不会对公司继续运营才能、盈余才能及财物独立性等发生晦气影响，契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第5号——买卖与相关买卖》等法令、法规、标准性文件的要求，不存在危害公司或股东利益的景象。保荐组织对公司承认2022年度日常相关买卖实行状况及估量2023年度日常相关买卖状况相关事项无异议。
本公司董事会及除解海华之外的整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
1、年产35吨半导体电子封装资料建造项目由“德邦（姑苏）半导体资料有限公司施行，施行地址：姑苏市吴江区汾湖高新区黎里镇318国道北侧”改动为由“四川德邦新资料有限公司施行，施行地址：四川彭山经济开发区工业大路12号”；
2、新建研制中心建造项目由“德邦（姑苏）半导体资料有限公司施行，施行地址：姑苏市吴江区汾湖高新区黎里镇318国道北侧”改动为由“德邦（昆山）资料有限公司施行，施行地址：昆山市千灯镇朱家山路西”。
1、年产35吨半导体电子封装资料建造项目出资总额由13,361.88万元改动为6,241.99万元，征集资金拟出资金额由11,166.48万元改动为6,241.99万元；
2、新建研制中心建造项目出资总额由17,906.43万元改动为17,690.85万元，征集资金拟出资金额由14,479.23万元改动为17,690.85万元。
3、年产35吨半导体电子封装资料建造项目调减征集资金拟出资金额4,924.49万元，其间3,211.62万元拟用于上述新建研制中心建造项意图追加出资，剩下部分1,712.87万元及相关利息及理财收益继续留存于征集资金专户，并赶快科学、审慎地挑选新的出资项目。如公司后续对该等征集资金的运用作出其他组织，将依法实行相应的审议及宣布程序。
●上述事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。本次触及征集资金调整事项需求提交公司股东大会审议。
依据我国证券监督办理委员会《关于赞同烟台德邦科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]1527号）,公司初次向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票3,556万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.12元。本次揭露发行征集资金总额为人民币164,002.72万元，扣除发行费用15,254.40万元（不含增值税），实践征集资金净额为148,748.32万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入本公司征集资金监管账户。上述征集资金到位状况现已永拓管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具了《验资陈说》（永证验字[2022]第210029号）。公司对征集资金采取了专户存储准则，设立了相关征集资金专项账户。征集资金到账后，已悉数寄存于征集资金专项账户内，并与保荐组织、寄存征集资金的银行签署了征集资金三（四）方监管协议。
依据《烟台德邦科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行征集资金扣除发行费用后出资于以下项目：
经公司归纳考虑未来事务打开规划、征集资金出资项目实践状况，公司拟将年产35吨半导体电子封装资料建造项意图施行主体改动为子公司四川德邦新资料有限公司，与该施行主体现有的新动力及电子信息封装资料建造项目一起施行，充分运用其土地及公辅工程、设备、设备及配套修建等，优化公司资源配置，进步征集资金运用功率，更有利于公司出产运营办理。改动后年产35吨半导体电子封装资料建造项目可大幅节省相关出资，出资总额由13,361.88万元改动为6,241.99万元，拟投入征集资金由11,166.48万元改动为6,241.99万元，调减金额为4,924.49万元，其间3,211.62万元拟用于上述新建研制中心建造项意图追加出资，剩下部分1,712.87万元及相关利息及理财收益继续留存于征集资金专户，并赶快科学、审慎地挑选新的出资项目。如公司后续对该等征集资金的运用作出其他组织，将依法实行相应的审议及宣布程序。
为加速征集资金出资项目施行，更好地推动公司战略规划，经归纳考虑征集资金出资项目实践状况，公司拟将新建研制中心建造项意图施行主体改动为德邦（昆山）资料有限公司，并相应调整募投项目出资金额。本次改动后新建研制中心建造项目出资总额由17,906.43万元改动为17,690.85万元，拟投入征集资金由14,479.23万元改动为17,690.85万元，差额部分3,211.62万元拟运用年产35吨半导体电子封装资料建造项目调减资金。
本次改动部分募投项意图施行主体、施行地址及调整募投项目出资金额等相关事项，系公司依据推动募投项目建造和确保其有用施行的需求，并结合公司本身打开战略及实践运营需求做出的慎重决议，有利于公司优化资源配置，进步征集资金的运用功率，能够更好地满意公司打开需求，不存在变相改动征集资金用处的状况，不会对项意图施行构成实质性影响，不存在危害公司和股东利益的景象。
2023年4月14日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议经过了《关于改动部分募投项意图计划》，该事项需求经股东大会审议经过后方可施行。公司独立董事对上述事项宣布了清晰的赞赞同见。
独立董事以为：本次改动募投项目是公司依据微观环境、项目发展和公司运营实践状况做出的合理调整，有利于进步征集资金运用功率，契合公司的事务打开需求和久远战略。改动征集资金投入的新项目仍归于公司的主营事务领域，且具有杰出的商场前景，对进步公司中心竞赛力具有活跃效果，有利于公司和整体股东的利益。综上，咱们一致赞同公司本次改动募投项目，并赞同将该事项相关计划提交公司股东大会审议。
监事会以为：公司本次改动部分募投项目，是依据运营打开战略需求和优化工业布局的考虑，为进步征集资金运用功率，充分运用公司现有募投项目施行主体及场所，本次改动不会对募投项意图施行构成实质性的影响，决策程序契合相关法令法规的规矩。因而，一致赞同本次改动事项。
经核对，保荐组织以为：公司本次改动部分募投项目相关事项现已过公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议，契合公司事务打开需求，有利于进步公司征集资金运用功率，不存在变相改动征集资金投向的行为，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第11号——继续督导》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司征集资金办理准则的要求，不存在危害公司和整体股东利益的景象。
