本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年9月19日（星期二）下午14：00以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司连续提供审计服务已超过10年，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性，同时考虑公司未来业务发展需求，经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天业对本次变更会计师事务所事项无异议。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的公司《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-083）。
公司董事会决定于2023年10月13日召开公司2023年第六次临时股东大会，审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(的公司《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.拟变更后会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴财光华会计师事务所”）
2.变更前会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
3.变更会计师事务所的原因：根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会[2023]4 号）的相关规定，鉴于公证天业为公司连续提供审计服务已超过10年，为了更好地保证公司审计工作的独立性及客观性，同时考虑公司未来业务发展需求，经综合评估，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天业对本次变更会计师事务所事项无异议。
4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次选聘会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：
（3）历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、总实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。
事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程建设价格咨询和资产评定估计咨询等综合服务。为公司可以提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022年全国百强会计师事务所排名第19位。
（7）是否加入相关国际会计网络：是，2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以携手共进，合作共赢为主题的一带一路国际投资高峰论坛，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。
（9）中兴财光华2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。
（10）2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50 万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数40家。
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。
项目合伙人、签字注册会计师孙国伟先生和签字注册会计师杨王森先生、项目质量控制复核人李俊鹏先生近三年未受到任何刑事处罚，因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的详细情况，详见下表：
中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能会影响独立性的情形。
中兴财光华审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素确定。
公司2023年度审计费用总额为人民币95.4万元（其中财务报告审计费用为68.90万元，内部控制审计费用为26.50万元），与2022年度审计费用总额持平，公司授权管理层依据公司2023年度的审计工作量及市场行情报价水平决定2023年度审计费用。
公司前任会计师事务所公证天业已为公司连续服务超过10年，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在受聘期间，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，董事会对公证天业提供的审计服务表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
鉴于公证天业已为公司连续服务超过10年，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司详细情况及业务发展需求，公司依据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟变更会计师事务所，聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构。
公司已就变更会计师事务所事宜与公证天业进行了充分沟通，公证天业对本次变更会计师事务所事项无异议。公证天业和中兴财光华会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关法律法规，做好沟通及配合工作。
公司董事会审计委员通过对中兴财光华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况做了调研，并于2023年9月18日召开了董事会审计委员会会议，并发表了意见，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
事前认可意见：公司事先已提供了中兴财光华会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。中兴财光华会计师事务所具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评定估计资格。
独立意见：中兴财光华会计师事务所具备多年为上市企业来提供审计服务的经验，有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，能够很好的满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，全体独立董事同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司于2023年9月19日召开的第十一届董事会第四次会议审议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，中兴财光华会计师事务所具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评定估计资格，资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对审计机构的要求，能够很好的满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构。并将该事项提交公司股东大会审议。
本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。公司定于2023年10月13日召开2023年第六次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。
3.董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
（1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年10月13日9:15～15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。假如慢慢的出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
8.会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
以上审议事项的详细的细节内容见公司第十一届董事会第四次会议决议公告，详情请查阅公司2023年9月20日登载于巨潮资讯网(的相关内容。
2、登记方式：传线）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电线、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东能通过深交所交易系统和互联网系统（）参加互联网投票。具体操作详见本提案附件1。
1、会议联系方式：电话，传线、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总提案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2023年10月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2023年第六次临时股东大会。